Template Information
Um hohe risiken mit dem geschäft zu identifizieren und diese risiken zu mindern
Category: allgemeines
Template Questions
- 1.1 EAS-Systeme
- Aktion Abschlussdatum Datum
- 1.2 Register
- 1.3 Kundentransaktionen
- 2. Produktsicherheit
- Datum des Abschlusses der Aktion Datum
- 3.1 Empfangen
- 3.2 Aktien mit hohem Risiko
- 3.3 Lager allgemein
- 4.1 Kasse
- 4.2 PSP
- 4.3 Bargeldabwicklung
- 4.5 Bestandsanpassungen, Wartung und Governance
- 5.1 Verwaltungslisten
- 5.2 Sensibilisierung und Schulung der Teammitglieder